ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΕ " ΑΡ.Μ.ΑΕ 45169/22/Β/00/05 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 03611116000 ΑΦΜ 082967948

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας ΜΟΝΩΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα ώρα 19,00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα Αχαΐας, Ανω Συχαινά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1 .Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ,ήτοι έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., έκθεση ελεγκτών, προσαρτήματος, Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης και διάθεσης των αποτελεσμάτων για την χρήση 01/01/2023--31/12/2023. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023). 3. Προέγκριση από την γενική συνέλευση για ορισμό εκτός μισθού αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην διοίκηση της εταιρίας και της ανάθεσης ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για την χρήση 2024. 4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01/01/2024--31/12/2024). 5. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της γενικής συνέλευσης θα γίνει επαναληπτική στις 10 Οκτωβρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμτπη , την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού. Σημειώνεται ότι νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 Ν 4548/2018. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πάτρα 21-08-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδριόπουλος Ανδρ. Παναγιώτης